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贵州破获“茶票”网络诈骗案 涉案金额高达1.97亿元

2019年06月12日 09:40 來源:中国新聞网 參與互動 
贵州破获“茶票”网络诈骗案涉案金额高达1.97亿元
    图为新聞通气会现场。 钟欣 摄

  贵州贵安新区破获“茶票”网络平台诈骗案 涉案金额高达1.97亿元

  中新網貴安新區6月12日電(冷桂玉)貴州省貴安新區公安局11日召開“5·06”專案偵查工作通氣會,通報了一起特大“茶票”網絡平台詐騙案,涉案金額高達1.97億元(人民幣,下同)。

  2017年4月,貴安新區警方陸續接到全國多地100余人報案,稱被注冊登記在貴安新區的中金物聯商品交易中心有限公司現貨交易平台詐騙,貴安警方于2017年5月正式立案偵查。

  經偵查發現,自2016年10月開始,犯罪嫌疑人藍某某、周某某和張某某利用中金物聯商品交易中心有限公司現貨交易平台資質,在廣州挂牌成立中金物聯茶葉交易有限公司,主要借用中金物聯取得的現貨交易平台資質,設立中金物聯茶葉公司,打著茶葉現貨交易的幌子在網絡交易平台上發行“茶票”,違反現貨交易的操作規程,內部操縱交易價格,表象上形成投資人投資損失的假象,實質是非法套取衆多投資人巨額資金。

  據了解,從中金物聯茶葉公司網絡平台上展示的價格等交易信息看,最吸引投資人眼球的是所發行“茶票”交易價格的漲跌。一開始投資人看到的是一張價格走向的完美線形圖,表象呈現低風險、高回報,一旦投資人在高位出手買入,當買入資金達到“理想狀態”後,這張完美的線形圖將展現其“魔力”——價格急劇下跌,直至跌停,最終投資人只能“啞巴吃黃連”。

  在掌握了藍某某、周某某和張某某等人網絡詐騙犯罪團夥的具體案情後,結合依法收集的證據,專案組于2017年12月14日在緬甸警方幫助下,成功抓捕主要犯罪嫌疑人藍某某和敖某。

  經過一年多的缜密偵查,貴安新區警方在廣州、深圳、雲南普洱等多地警方的大力協助下,截至2018年5月10日,抓獲犯罪嫌疑人38名,一舉摧毀了該特大網絡平台詐騙團夥。

  截至目前,已追赃挽损金额累计约人民币1.17亿元,取得良好的社會效应。目前,5.06专案相关犯罪嫌疑人已依法移送人民检察院提起公诉,尚有部分犯罪嫌疑人在逃,贵安新区警方正在追捕中。(完)

【編輯:劉羨】

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